Казахтелеком

73%

PDF
PDF

5.4. Совет директоров

GRI 2-9

Совет директоров является органом управления Компании, который определяет стратегические направления ее деятельности, утверждает стратегию развития, бюджет, избирает исполнительный орган и осуществляет иные полномочия.

Совет директоров подотчетен акционерам за результаты деятельности Компании. На ежегодном общем собрании акционеров председатель Совета директоров представляет отчет о деятельности Совета директоров. Отчет включает итоги работы Совета и комитетов, меры по росту долгосрочной стоимости, ключевые риски, существенные события, рассмотренные вопросы, формат заседаний и посещаемость, а также иную значимую информацию. Отчет Совета директоров включается в состав годового отчета Компании. Деятельность Совета директоров регулируется законодательством Республики Казахстан, а также Уставом, Кодексом корпоративного управления, Положением о Совете директоров и другими документами, принятыми Общим собранием акционеров.

А Компания раскрывает информацию о профессиональ­ной деятельности и иных занимаемых должностях членов Совета директоров. В корпоративной практике Компании используется классификация членов Совета директоров на представителей акционера и независимых директоров. Формальное деление на исполнительных и неисполнительных членов Совета директоров в отчетности Компании не применяется. Состав Совета директоров и его комитетов раскрывает­ся с указанием статуса членов и их участия в комитетах.

При переизбрании отдельных членов Совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимается их вклад в эффективность деятельности Совета директоров Компании. Председатель Совета директоров не может являться одновременно Председателем Правления Фонда. А

7

человек

входят в состав Совета директоров

3

члена Совета директоров

являются независимыми (43% от общего количества)

5.4.1. Роли членов Совета директоров

Председатель Совета директоров руководит Советом директоров, организует работу и обеспечивает эффективную деятельность Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом и Положением о Совете директоров.

Члены Совета директоров — представители акционеров представляют интересы крупных акционеров при осуществлении Советом директоров своей деятельности.

Независимые директора Совета директоров входят в состав всех комитетов, рассматривают все вопросы и принимают рекомендации для Совета директоров. В состав Комитета по аудиту и устойчивому развитию входят исключительно независимые директора. Они рассматривают вопросы финансовой отчетности, внутреннего и внешнего аудита, рисков и других важных областей деятельности. Кроме того, независимые директора также принимают решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в силу их независимости.

5.4.2. Избрание членов Совета директоров

GRI 2-10

А Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров и переизбираются внеочередным Общим собранием в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета директоров АО «Казахтелеком» в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «Казахтелеком» и Положением о Совете директоров АО «Казахтелеком».

Общее собрание акционеров избирает членов Совета директоров на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации, профессионального опыта кандидатов, а также разнообразия по личностным характеристикам, возрасту и гендерному составу.

В состав Совета директоров должны входить лица, обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для выполнения Советом директоров своих функций и обеспечения роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития организации, а также имеющие безупречную деловую и личную репутацию.

При отборе кандидатов в состав Совета директоров во внимание принимаются следующие критерии:

  • опыт работы на руководящих должностях;
  • опыт работы в качестве члена Совета директоров;
  • стаж работы;
  • образование, специальность, включая наличие международных сертификатов;
  • наличие компетенций по направлениям и отраслям (отрасли могут меняться в зависимости от портфеля активов);
  • деловая репутация;
  • наличие прямого или потенциального конфликта интересов в случае избрания в состав Совета директоров организации.

Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случаев, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат.

Кандидатуры для избрания на должность члена Совета директоров могут быть предложены из числа:

  • Акционеров — физических лиц.
  • Лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров.
  • Физических лиц, не являющихся акционером Компании и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера. А

5.4.3. Состав Совета директоров

В 2025 году произошли изменения в составе Совета директоров АО «Казахтелеком».

29.08.2025 года Абдуалиев Асет Куандыкович вышел из состава Совета директоров по собственной инициативе.

14.11.2025 года решением внеочередного Общего собрания акционеров:

  • в состав Совета директоров АО «Казахтелеком» на оставшийся срок полномочий Совета директоров был избран Тлеухабылулы Олжас в качестве независимого директора.

В настоящее время, по состоянию на 31.12.2025, в Совет директоров входят:

  • Байдаулетов Нуржан Талипович (Председатель Совета директоров);
  • Отыншиев Елжас Муратович;
  • Казутин Николай Юрьевич;
  • Мусин Багдат Батырбекович;
  • Заика Дмитрий Александрович;
  • Неупокоев Артур Викторович;
  • Тлеухабылулы Олжас.

Ключевые компетенции членов Совета директоров:

  • Байдаулетов Нуржан Талипович — руководство Советом директоров, телекоммуникации, стратегия, реализация решений крупного акционера;
  • Мусин Багдат Батырбекович — телекоммуникации, стратегия, бизнес-планирование;
  • Отыншиев Елжас Муратович — стратегия, кадровые вопросы, реализация решений крупного акционера;
  • Казутин Николай Юрьевич — аудит, финансы, маркетинг, реализация решений крупного акционера;
  • Заика Дмитрий Александрович — аудит, финансы, стратегическое планирование, маркетинг, телекоммуникации, мобильный бизнес;
  • Неупокоев Артур Викторович — телекоммуникации, маркетинг, стратегический менеджмент, корпоративные продажи, операторский бизнес;
  • Тлеухабылулы Олжас — аудит, корпоративные финансы, международное право, стратегия, менеджмент, госуправление.

5.4.4. Биографии членов Совета директоров А

GRI 2-9, 2-11

Байдаулетов Нуржан Талипович

Председатель Совета директоров, представитель акционера АО «Самрук-Қазына» (8 655 561 простых (голосующих) акций)

Дата рождения: 1 сентября 1960 года
Гражданство: Республика Казахстан
Дата первого избрания в состав Совета директоров:8 мая 2012 года
Дата текущего избрания в состав Совета директоров: 30 апреля 2024 года
Владение акциями: Не владеет

Образование:

2017 — 2019 — Международная программа сертификации директоров IOD Института Директоров Великобритании;
09.1977 — 06.1986 — Московский институт железнодорожного транспорта
Специальность: управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте.

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

17.04.2016 — по настоящее время — Представитель АО «Самрук-Қазына» в Совете директоров АО «Казахтелеком»;
02.06.2014 — 17.04.2016 — АО «Самрук-Қазына» Главный директор по управлению активами;
27.11.2008 — 01.06.2014 — АО «Самрук-Қазына» Управляющий директор.

Отыншиев Елжас Муратович

Член Совета директоров — Представитель акционера АО «Самрук-Қазына» (8 655 561 простых (голосующих) акций)

Дата рождения: 1 апреля 1987 года
Гражданство: Республика Казахстан
Дата первого избрания в состав Совета директоров:12 апреля 2024 года
Дата текущего избрания в состав Совета директоров: 30 апреля 2024 года
Владение акциями: Не владеет

Образование:

2008 — 2010 — Московский физико-технический институт Факультет общей и прикладной физики Специальность: прикладные математика и физика (магистр);
2004 — 2008 — Московский физико-технический институт Факультет общей и прикладной физики Специальность: прикладные математика и физика (бакалавр);
1996 — 2003 — Музыкальная школа «Елим ай», вокал и фортепиано;
2002 — 2004 — Технический лицей № 165, Алматы;
1994 — 2002 — Лингвистическая гимназия № 120, Алматы.

Дополнительная информация:

Апрель 2004  — 5-я Азиатская олимпиада по физике, Ханой, Вьетнам — похвальная грамота;
Июль 2004 — 35-я Международная олимпиада по физике, Поханг, Южная Корея  — бронзовая медаль.

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

Апрель 2023 — по настоящее время  — АО «Самрук-Қазына» Со-управляющий директор по стратегии и управлению активами;
Май 2021 — Апрель 2023 — «Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company» Ltd.Заместитель Председателя Правления (с июля 2021 года);
Декабрь 2019 — Май 2021 — ТОО «PlanetCare Management» Заместитель Генерального директора по инвестициям и развитию;
Май 2019 — Декабрь 2019 — «Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company» Ltd. Старший аналитик / VP, Департамент прямых инвестиций;
Январь 2018 — Май 2019 — АО «Самрук-Қазына» Руководитель Сектора по развитию горнорудных активов Департамента развития активов.

Казутин Николай Юрьевич

Член Совета директоров — Представитель акционера АО «Самрук-Қазына» (8 655 561 простых (голосующих) акций)

Дата рождения: 28 ноября 1982
Гражданство: Республика Казахстан
Дата первого избрания в состав Совета директоров:4 июля 2022 года
Дата текущего избрания в состав Совета директоров: 30 апреля 2024 года
Владение акциями: Не владеет

Образование:

В 2003 году окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова.
Специальность: «Бухгалтерский учет и аудит»

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

Февраль 2022 — по настоящее время  — АО «Самрук-Қазына», Управляющий директор по правовому сопровождению, обеспечению и рискам;
Январь 2020 — февраль 2022 — Заместитель Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан;
Январь 2018 — ноябрь 2019 — Руководитель службы внутреннего аудита АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания», г. Усть-Каменогорск;
Август 2016 — январь 2018 — Советник АО «Кокшетауские минеральные воды», г. Кокшетау;
Март 2006 — июнь 2016 — Старший менеджер Департамента ТОО «Прайсуотерхаускуперс Такс Энд Эдвайзори», г. Алматы.

Мусин Багдат Батырбекович

Член Совета директоров — Председатель Правления АО «Казахтелеком»

Дата рождения: 03 марта 1983 года
Гражданство: Республика Казахстан
Дата первого избрания в состав Совета директоров:17 июля 2024 года
Дата текущего избрания в состав Совета директоров: 17 июля 2024 года
Владение акциями: Не владеет

Образование:

2000 — 2004 — Университет имени С. Демиреля, специальность «Программное и аппаратное обеспечение компьютерных технологий»; br> 2004 — 2006 — Казахский институт правоведения и Международных отношений, специальность «Правоведение».

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

10.06.2024 — по настоящее время — Председатель Правления АО «Казахтелеком»;
02.09.2020 — 30.04.2024 — Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
07.2020 — 09.2020 — Первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
03.2020 — 07.2020 — Советник Президента РК по цифровизации и инновационным технологиям;
2017 — 2018 — Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;
2014 — 2016 — Председатель Правления АО «Казпочта».

Заика Дмитрий Александрович

Независимый директор

Дата рождения: 27 апреля 1975 года
Гражданство: Республика Казахстан
Дата первого избрания в состав Совета директоров:30 июня 2015 года
Дата текущего избрания в состав Совета директоров: 30 апреля 2024 года
Критерии независимости: Соответствует критериям, указанным в подпункте 20) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

Образование:

2003 — 2005 — Казахский Государственный Экономический Университет, специализация «Финансовый менеджмент», квалификация: экономист (диплом с отличием);
1992 — 1998 — Алматинский Институт Энергетики и связи. Специализация: Радиотехника, квалификация: Радиоинженер.

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

2011 — 2020 — АО «Химфарм» независимый директор;
2012 — 2016 — АО «АЛТЕЛ» независимый директор;
2015 — настоящее время — АО «Казахтелеком» независимый директор.

Неупокоев Артур Викторович

Независимый директор

Дата рождения: 22 июня 1967 года
Гражданство: Республика Казахстан
Дата первого избрания в состав Совета директоров:19 июля 2023 года
Дата текущего избрания в состав Совета директоров: 30 апреля 2024 года
Критерии независимости: Соответствует критериям, указанным в подпункте 20) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

Образование:

1985 — 1992 — Казахский политехнический институт, специальность: физико-химические исследования металлургических процессов.

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

01.2018 — 11.2019 — АО «Казахтелеком», Директор департамента продаж крупным клиентам Дивизиона по корпоративному бизнесу;
03.2006 — 12.2017 — АО «Казахтелеком», Заместитель Генерального директора — Коммерческий директор Дирекции корпоративных продаж.

Тлеухабылулы
Олжас

Независимый директор

Дата рождения: 1986 г.
Гражданство: Республика Казахстан
Дата первого избрания в состав Совета директоров:14 ноября 2025 года
Дата текущего избрания в состав Совета директоров: 14 ноября 2025 года
Критерии независимости: Соответствует критериям, указанным в подпункте 20) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

Образование:

2017 — 2018 — Оксфордский университет МВА;
2008 — 2009 — Имперский колледж Лондона MSc нефтяной инженерии (Болашак); магистр государственного управления (MPA);
2004 — 2008 — Казахстанско-Британский технический университет — бакалавр наук в области нефтяной инженерии.

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

03/2023 — 03/2025 — BCG (Boston Consulting Group) Ташкент, Узбекистан — управленческий консультант;
04/2022 — по настоящее время — ByteAll Energy Норвегия/Казахстан Партнер;
08/2020 — 2022 — НАК «Нафтогаз Разведка и Добыча» Киев, Украина Директор Департамента коммерческого планирования и управления портфелем;
10/2018 — 2022 — Shell Астана, Казахстан Старший инженер-разработчик;
09/2010 — 2017 — Eni Милан, Италия — Аксай, Казахстан Старший инженер по разработке месторождений.

5.4.5. Независимость директоров

А В соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах» число независимых членов Совета директоров должно быть не менее 30%. В 2025 году данная пропорция в Совете директоров АО «Казахтелеком» составляла 43%.

Независимый директор — член Совета директоров, который:

  • не является аффилированным лицом данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного акционерного общества);
  • не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам данного акционерного общества;
  • не связан подчиненностью с должностными лицами данного акционерного общества или организаций — аффилированных лиц данного акционерного общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет Директоров;
  • не является государственным служащим;
  • не является представителем акционера на заседаниях органов данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров;
  • не участвует в аудите данного акционерного общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров.

Независимые директора Совета директоров Компании в 2025 году полностью соответствовали критериям независимости.

Подробнее можете ознакомиться с документом «Декларация независимости Совета директоров» на сайте Компании https://sustainability.telecom.kz/?page_id=73. А

5.4.6. Управление конфликтом интересов

GRI 2-15

А В АО «Казахтелеком» действует Политика по урегулированию конфликта интересов. Политика определяет порядок предупреждения, выявления и регулирования конфликта интересов, процедуры взаимодействия и координации органов и/или лиц Компании в случае возникновения или вероятности возникновения конфликта интересов. А

В 2025 году конфликта интересов в работе Совета директоров не зафиксировано.

43%

доля независимых членов Совета директоров

5.4.7. Деятельность Совета директоров

В 2025 году заседания Совета директоров проводились в онлайн-формате с использованием существующих платформ проведения видеоконференций.

В течение года проведено 23 заседания Совета директоров, на которых рассмотрено 96 вопросов. Ключевые решения Совета директоров в 2025 году:

  • Утверждена Корпоративная учетная политика АО «Казахтелеком»;
  • Утверждены параметры инвестиционной деятельности АО «Казахтелеком» на 2026 год;
  • Рассмотрены некоторые вопросы CASPINET B.V., мобильных операторов группы компаний АО «Казахтелеком», а также реализации Плана развития АО «Казахтелеком».

Совет директоров регулярно заслушивал Правление по вопросам безопасности и охраны труда, реализации стратегических проектов, управления рисками, исполнения Стратегии и деятельности мобильных операторов.

Таблица 81. Заседания Совета директоров

Члены Совета директоров № 1 17.01.25 № 2 22.01.25 № 3 27.01.25 № 4 25.02.25 № 5 18.03.25 № 6 31.03.25 № 7 25.04.25 № 8 05.05.25 № 9 30.05.25 № 10 04.06.25 № 11 22.07.25 № 12 28.08.25 № 13 29.08.25 № 14 18.09.25 № 15 26.09.25 № 16 30.09.25 № 17 03.11.25 № 18 14.11.25 № 19 19.11.25 № 20 24.11.25 № 21 05.12.25 № 22 12.12.25 № 23 26.12.25 % участия
Н. Т. Байдаулетов + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 100%
Н. Ю. Казутин + + + − + − + + + + − + + + + + + + + + + + + 87%
О. Тлеухабылулы + − + + + + 80%*
А. К. Абдуалиев + + + + + + + + − − + + + 84,6%
Д. А. Заика + + + + + + + + + + + − − + + + + + − + + + + 87%
А. В. Неупокоев + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 100%
Е. М. Отыншиев + + + + + + + + − + + + + + + + − + + + − + + 87%
Б. Б. Мусин + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 100%

* Для О. Тлеухабылулы 80% от заседаний после избрания 14.11.2025.

5.4.8. Оценка деятельности Совета директоров

GRI 2-18

А В АО «Казахтелеком» действуют Правила оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря. Согласно данному документу, оценка Совета директоров проводится один раз в год собственными силами СД и не менее одного раза в три года — с привлечением независимых консультантов. А

В 2025 году оценка была проведена консультантами PricewaterhouseCoopers. Диагностика была проведена на основе Методологии и Кодекса корпоративного управления Фонда «Самрук-Қазына», а также с учетом международно-признанных практик (ОЭСР, Кодекс корпоративного управления Великобритании).

Независимые консультанты PwC подтвердили оценку эффективности Совета директоров на уровне BBB, что соответствует высокой оценке 2021 года. Диагностика отметила повышение эффективности работы комитетов, проработку ключевых вопросов, усиление контроля за реализацией стратегических решений и обновление состава Совета директоров.

BBB

рейтинг эффективности

Совета директоров по результатам независимой оценки

5.4.9. Комитеты Совета директоров

GRI 2-9

При Совете директоров в 2025 году функционировали три комитета: по аудиту и устойчивому развитию, по кадрам, вознаграж­дениям и социальным вопросам, по стратегическому планированию.

Комитет по аудиту и устойчивому развитию

GRI 2-9, 2-13

Комитет по аудиту Совета директоров АО «Казахтелеком» создан решением Совета директоров в 2006 году. В июле 2022 года решением Совета директоров Комитет по аудиту переименован в Комитет по аудиту и устойчивому развитию и осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете, утвержденным решением Совета директоров 19.07.2022 года.

Состав Комитета в 2025 году:

  • Абдуалиев Асет Куандыкович (Председатель Комитета до 29 августа),
  • Тлеухабылулы Олжас (Председатель Комитета с 5 декабря 2025 года),
  • Заика Дмитрий Александрович,
  • Неупокоев Артур Викторович.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления АО «Казахтелеком» Комитет по аудиту и устойчивому развитию полностью состоит из независимых директоров, которые соответствуют критериям признания независимости директоров, предусмотренным подпунктом 20) статьи 1 ­Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

В соответствии с Положением о Комитете Председателем Комитета на заседания приглашались для представления информации по вопросам повестки дня:

  • члены Совета директоров,
  • руководители Службы внутреннего аудита и Службы комплаенс;
  • представители внешнего аудитора ТОО «Эрнст энд Янг»;
  • работники Компании (топ-менеджмент, руководители структурных подразделений, специалисты) и работники дочерних организаций.

Комитет согласно пункту 16 Положения о нем проводит регулярные очные заседания не менее одного раза в квартал и внеочередные заседания — по мере необходимости. Планом работы Комитета на 2025 год предусмотрены заседания в каждом из 4 кварталов с перечислением вопросов, отнесенных к компетенции Комитета.

Комитетом в 2025 году проведено 9 заседаний, на которых были рассмотрены 29 вопросов и даны соответствующие рекомендации Совету директоров Компании, в числе которых вопросы деятельности Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс, внутренних контролей и рисков, финансовой отчетности, внешнего аудита и другие важные вопросы.

Комитет работал в соответствии с Планом работы на 2025 год. Члены Комитета принимали активное участие в каждом из его заседаний и их деятельность была достаточно эффективна.

Комитет в своей работе неукоснительно руководствовался Уставом АО «Казахтелеком», Кодексом корпоративного управления Компании, Положением о Комитете.

Комитет и его члены при исполнении обязанностей действовали в интересах Компании, добросовестно и разумно. Комитетом были выполнены цели, задачи и функциональные обязанности, установленные для него Кодексом корпоративного управления Компании, Положением о Комитете, поручениями Совета директоров, а также планом работы Комитета на 2025 год.

Таблица 82. Участие в заседаниях Комитета по аудиту и устойчивому развитию в 2025 году

Члены Комитета № 1 25.02 № 2 20.03 № 3 23.04 № 4 28.05 № 5 18.07 № 6 28.08 № 7 03.11 № 8 04.12 № 9 12.12 % участия
А. К. Абдуалиев + + + - + + 83,3%
Д. А. Заика + + + + + - + + + 88,9%
А. В. Неупокоев + + + + + + + + + 100%
О. Тлеухабылулы + 100%*

* Для О. Тлеухабылулы 100% от заседаний после включения в Комитет.

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам

GRI 2-20

А Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров создан решением Совета директоров АО «Казахтелеком» в 2015 году.

В своей деятельности Комитет полностью подотчетен Совету директоров и осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «Казахтелеком», утвержденным решением Совета директоров Протокол № 2 от 18.03.2015 года. А

Состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «­Казахтелеком» в 2025 году:

  • Заика Дмитрий Александрович (Председатель Комитета),
  • Абдуалиев Асет Куандыкович (вышел из состава СД 29.08.2025),
  • Неупокоев Артур Викторович,
  • Отыншиев Елжас Муратович.

А В соответствии с Положением о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Председателем Комитета на заседания были приглашены в качестве докладчиков, наблюдателей, а также для представления информации по вопросам повестки дня:

  • члены Совета директоров;
  • работники Компании (топ-менеджмент, руководители структурных подразделений, специалисты);
  • кандидаты на руководящие должности в соответствии с Перечнем должностей руководящих работников.

Комитетом по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам в 2025 году проведено 13 очных заседаний, на которых рассмотрены 28 вопросов и по ним даны соответствующие рекомендации Совету директоров Компании. Это, в частности, вопросы социального характера, изменения структуры Центрального аппарата, избрания работников в состав Правления Компании, назначения на должности первых руководителей дочерних организаций, утверждения КПД руководящим работникам, оплаты труда, управления персоналом и другие. А

Комитет работал в соответствии с Планом работы на 2025 год. Члены Комитета принимали активное участие в каждом из его заседаний и их деятельность была достаточно эффективной.

Данный Комитет и его члены при исполнении обязанностей действовали в интересах Компании, добросовестно и разумно.

В 2025 году Комитетом по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам были выполнены цели, задачи и функциональные обязанности, установленные для Комитета Кодексом корпоративного управления Компании, Положением о Комитете по назначениям и вознаграждениям, решениями и поручениями Совета директоров Компании, а также планом работы Комитета на 2025 год.

Таблица 83. Участие в заседаниях Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам в 2025 году

Члены Комитета № 1 27.01 № 2 19.02 № 3 18.03 № 4 20.03 № 5 23.04 № 6 05.05 № 7 29.05 № 8 18.07 № 9 28.08 № 10 18.09 № 11 30.09 № 12 03.11 № 13 04.12 % участия
Д. А. Заика + + + + + + + + - + + + + 92,3%
А. К. Абдуалиев + - + + + + - + + 77,8%
А. В. Неупокоев + + + + + + + + + + + + + 100%
Е. М. Отыншиев + - - - - + + + + + + + + 69,2%

Комитет по стратегическому планированию

Комитет по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казахтелеком» создан решением Совета директоров в 2010 году. Комитет по стратегическому планированию является консультационно-совещатель­ным органом Совета директоров и осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете по стратегическому планированию, утвержденным решением Совета директоров 19.11.2010 года.

Состав Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казахтелеком» в 2025 году:

  • Неупокоев Артур Викторович (Председатель Комитета),
  • Абдуалиев Асет Куандыкович (вышел из состава СД 29.08.2025),
  • Заика Дмитрий Александрович,
  • Тлеухабылулы Олжас (с 05.12.2025),
  • а также эксперты без права голоса Кудайбергенов Рахметолла Ануарбекович (с 05.12.2025) и Муканова Алмагуль Умурзаковна (представители АО «Самрук-Қазына»).

Председателем Комитета на заседания приглашались в качестве наблюдателей, докладчиков, а также для представления информации по вопросам повестки дня:

  • члены Правления;
  • руководящие и иные работники Компании, а также дочерних организаций;
  • представители АО «Самрук-Қазына».

Комитет по стратегическому планированию согласно пункту 15 Положения о нем проводит заседания по ежегодному плану, утвержденному решением Комитета, но не реже, чем один раз в квартал, внеочередные заседания — по мере необходимости.

ККомитетом по стратегическому планированию в 2025 году проведено 13 очных заседаний, на которых рассмотрен 21 вопрос и по ним были даны соответствующие рекомендации Совету директоров Компании. Это вопросы стратегии, бизнес-планирования, стратегических проектов и другие важные вопросы деятельности Компании.

Комитет работал в соответствии с Планом работы на 2025 год. Члены Комитета принимали активное участие в каждом из его заседаний и их деятельность была достаточно эффективной.

Данный Комитет и его члены при исполнении обязанностей действовали в интересах Компании, добросовестно и разумно.

Комитет в полной мере решает задачи по определению и представлению рекомендаций Совету директоров Компании по вопросам определения приоритетных направлений деятельности Компании и стратегии его развития, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе.

В 2025 году Комитетом по стратегическому планированию были выполнены цели, задачи и функциональные обязанности, установленные Положением о Комитете по стратегическому планированию, решениями Совета директоров Компании, поручениями Совета директоров, а также планом работы Комитета на 2025 год.

Таблица 84. Участие в заседаниях Комитета по стратегическому планированию в 2025 году

Члены Комитета № 1 22.01 № 2 19.02 № 3 18.03 № 4 20.03 № 5 31.03 № 6 17.07 № 7 21.07 № 8 28.08 № 9 18.09 № 10 03.11 № 11 14.11 № 12 24.11 № 13 26.12 % участия
А. В. Неупокоев + + + + + + + + + + + + + 100%
А. К. Абдуалиев + - + + + - + + 75%
Д. А. Заика + + + + + + + - + + + + - 84,6%
О. Тлеухабылулы + 100%*

* Для О. Тлеухабылулы 100% от заседаний после включения в Комитет с 05.12.2025.

5.4.10. Повышение профессиональной компетенции членов Совета директоров

GRI 2-17

А В Компании действует Политика по повышению квалификации и привлечению внешних экспертов членами Совета директоров. Она разработана с учетом лучшей практики корпоративного управления в целях повышения эффективности работы Совета директоров путем внедрения системы развития навыков и повышения квалификации членов Совета директоров и реализации их права на привлечение внешних экспертов, если вопросы, которые рассматривает Совет директоров, требуют внешней профессиональной и независимой экспертизы.

В 2025 году обучение членов Совета директоров не проводилось. А В 2026 году планируется проведение обучения членов СД по вопросам ESG.

В декабре 2025 года проведен обучающий тренинг для всех работников Компании на тему «Система управления рисками и внутренних контролей». Также проведены тематические обучающие сессии для членов органов управления и исполнительного органа по вопросам комплаенс и противодействия коррупции, принято участие сотрудников Секретариата в Программе сертификации корпоративных секретарей, проводимой Центрально-Азиатской ассоциацией корпоративных секретарей (ЦААКС). В данной Программе были рассмотрены вопросы истории корпоративного управления, законодательные основы деятельности, вопросы корпоративной культуры и этики и другие вопросы.

5.4.11. Вознаграждение Совета директоров

GRI 2-19

А В соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» от 12.08.2021 года независимому директору выплачиваются фиксированное годовое вознаграждение и дополнительное вознаграждение за членство/председательство в комитетах Совета директоров:

  • для нерезидентов Республики Казахстан — фиксированное годовое вознаграждение в размере 45 000 (сорок пять тысяч) долларов США и дополнительное вознаграждение за членство/председательство в комитетах Совета директоров Компании в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) долларов США после удержания налогов и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
  • для резидентов Республики Казахстан — фикси­рованное годовое вознаграждение в размере 16 650 000 (шестнадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) тенге и дополнительное вознаграждение за членство/председательство в комитетах Совета директоров Компании в размере 4 000 000 (четыре миллиона) тенге после удержания налогов и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан. А

Суммарное вознаграждение, выплаченное Компанией членам Совета директоров-резидентам за 2025 год, составляет 59 993 478 тенге. Суммарное вознаграж­дение, выплаченное Компанией членам Совета директоров-нерезидентам за 2025 год, составляет 37 130 долларов США. Общее суммарное вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров Компании за 2025 год, составляет 79 132 078 тенге.